Bitcoin Code unterdrückt die Verwendung von Bitcoin-Mixern

Paxos Crypto Exchange unterdrückt die Verwendung von Bitcoin-Mixern

Paxos Global ist eine weitere Krypto-Börse, um von der Nutzung von Kryptomischdiensten abzuschrecken, nach Binance, die ebenfalls die Gelder eines Kunden für die Nutzung einer Bitcoin-Mischeranwendung kennzeichnete.

Bei Bitcoin Code wird über Zwischenhandel gesprochen

Ein kürzlich veröffentlichter Twitter-Post enthüllte, dass Paxos einen Kunden fragte, ob die Person Gelder an einen Transaktionsmischdienst geschickt habe.

Überwachung auf Blockchain?

Obwohl die grundlegende Natur der Kryptowährung die Anonymität ist, ist der Krypto-Raum noch weit davon entfernt, dieses Ziel zu erreichen, da Regierungen und Unternehmenseinheiten weiterhin alltägliche Finanztransaktionen bei Bitcoin Code überwachen, selbst in der Blockchain. Dies ist einer der Gründe für stärkere KYC-Praktiken, die heute Teil jeder kryptografischen Plattform sind. Allerdings erschweren die Krypto-Währungsmischdienste die Durchführung von Blockkettenanalysen noch mehr. Sie verschleiern Transaktionen, machen sie unauffindbar und anonym.

Im Dezember 2019 beschwerte sich ein Binance-Kunde, nachdem die Börse seine Gelder einfror, nachdem er einen Bitcoin-Mixer benutzt hatte. Das Mitglied musste sich entschuldigen und versprechen, den Einsatz von Krypto-Mischdiensten zu vermeiden, um sein Geld zurückzubekommen. In seinem Twitter-Konto sagte er:

„Ich habe meine [Satoschis] zurückbekommen, aber nicht, ohne Big Brother zu versprechen, dass ich diese UTXOs nicht mischen würde. Es ist wirklich traurig, dass [Conjoin] als kriminelle Aktivität angesehen wird, und ich bin froh, dass wir darüber diskutieren.

In der jüngsten Entwicklung tritt Paxos Global nun in die gleiche Fußstapfen wie die Blockkettenüberwachung. Laut einem Twitter-Post erhielt ein Paxos-Kunde eine Nachricht von der Börse, in der er gebeten wurde, zu klären, wohin er seinen BTC-Entzug überwiesen hat. Paxos gab ferner an, dass er bemerkt habe, dass der Benutzer seine Gelder an einen Mischdienst überwiesen habe.

Der Benutzer sagte in seiner Antwort:

„Offenbar darf man mit seiner Bitcoin nicht mehr machen, was man will, wenn man die Schlüssel besitzt. Glücklicherweise funktioniert Bitcoin nicht auf diese Weise, aber das Niveau der Kettenanalyse ist hier alarmierend“.

Paxos Global seinerseits antwortete dem Benutzer, dass er es einfach tun müsse. Über ihren offiziellen Twitter-Account, sagten sie:

„Entschuldigen Sie, wenn wir uns nicht klar genug ausdrücken konnten: Wir würden jemandem, der einen Mixer benutzt hat, nicht unbedingt den Dienst verweigern, aber wir überwachen alarmierende Muster. Als reguliertes Finanzinstitut liegt es in unserer Verantwortung, sicherzustellen, dass unsere Kunden nicht in Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten verwickelt sind. Wir tun unser Bestes, um die AML/KYC-Standards für diese Art von Institution zu befolgen“.

Neue Vorschriften haben die Überwachung von Transaktionen vorgeschrieben

Die Reaktion von Paxos führte zu gemischten Reaktionen im Krypto-Raum und insbesondere bei den Nutzern des Austauschs. Einige fragten, warum die Firma nicht „dafür kämpft, die Fungibilität der Bitcoin zu schützen“, während andere wissen wollten, welche Kryptomixer laut Bitcoin Code die Firma aktiv kennzeichnet. Andere stellten eine öffentliche Politik bezüglich der Aktion in Frage.

Nach diesen jüngsten Aktivitäten gibt es in der Krypto-Gemeinschaft eine wachsende Besorgnis hinsichtlich des Niveaus der Transaktionsüberwachung und der strengen KYC-Praktiken. Seit diesem Jahr müssen sowohl Krypto-Handelsplattformen als auch Börsen strengere Vorschriften der Regierungen einhalten. Dies wird durch die 5. Anti-Geldwäscherichtlinie (AMLD5) in Europa und die von der FATF getriebenen Vorschriften in den USA belegt.